Білинець, І. О.Bilynets, І. О.2026-10-242026-10-242026Білинець І. О. Проблеми досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з обігом криптовалюти // Європейський правничий часопис. 2026. Вип. 14. С. 276–281.https://doi.org/10.36919/3041-1149(Print)14.2026.276-281https://dspace.e-u.edu.ua/handle/123456789/2091The article examines problematic aspects of pre-trial investigation of criminal offenses related to cryptocurrency circulation, taking into account the technological features of the functioning of blockchain systems, the digital nature of virtual assets and the transnational nature of the relevant operations. It is established that the main difficulties of law enforcement practice are due to the complexity of identifying the actual owner of a cryptocurrency wallet, the procedural registration of blockchain analytics results, ensuring the appropriateness, admissibility and reliability of digital evidence, as well as the seizure, arrest and storage of cryptoassets. The feasibility of using the “attribution triangle” during proof is substantiated, which covers the blockchain level, service level and personal level and allows for a comprehensive connection between a specific person and a cryptocurrency address. It is proposed to introduce a unified protocol for blockchain analytical research with the fixation of technical parameters, data sources, transaction hashes, analytical assumptions and checksums of generated files. The need for regulatory regulation of the procedure for working with private keys, seed phrases and other access data to virtual assets, as well as the creation of a system of state crypto wallets using a multi-signature mechanism, is proven. It is proposed to supplement criminal procedural legislation with a special norm on the features of temporary seizure and storage of virtual assets. Special attention is paid to the distinction between open blockchain analytics and procedural receipt of identification data from cryptocurrency exchanges and providers of relevant services. A two-stage mechanism for international data receipt is substantiated, which provides for their immediate storage and subsequent procedural retrieval. It is concluded that increasing the efficiency of pre-trial investigation of this category of offenses requires standardization of algorithms for working with digital evidence, involvement of special knowledge and proper interagency and international cooperation.У статті досліджено проблемні аспекти досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з обігом криптовалюти, з урахуванням технологічних особливостей функціонування блокчейн-систем, цифрової природи віртуальних активів і транснаціонального характеру відповідних операцій. Встановлено, що основні труднощі правозастосовної практики зумовлені складністю ідентифікації фактичного власника криптовалютного гаманця, процесуального оформлення результатів блокчейн-аналітики, забезпечення належності, допустимості та достовірності цифрових доказів, а також вилучення, арешту й зберігання криптоактивів. Обґрунтовано доцільність застосування під час доказування «трикутника атрибуції», який охоплює блокчейн-рівень, сервісний рівень та персональний рівень і дає змогу комплексно встановлювати зв’язок між конкретною особою та криптовалютною адресою. Запропоновано запровадити уніфікований протокол блокчейн-аналітичного дослідження із фіксацією технічних параметрів, джерел даних, хешів транзакцій, аналітичних припущень і контрольних хеш-сум сформованих файлів. Доведено потребу в нормативному врегулюванні порядку роботи з приватними ключами, seed-фразами та іншими даними доступу до віртуальних активів, а також створення системи державних криптогаманців із використанням багатопідписного механізму. Запропоновано доповнити кримінальне процесуальне законодавство спеціальною нормою щодо особливостей тимчасового вилучення та зберігання віртуальних активів. Окрему увагу приділено розмежуванню відкритої блокчейн-аналітики й процесуального отримання ідентифікаційних даних від криптовалютних бірж і провайдерів відповідних послуг. Обґрунтовано двоетапний механізм міжнародного одержання даних, що передбачає їхнє невідкладне збереження та подальше процесуальне витребування. Зроблено висновок, що підвищення ефективності досудового розслідування цієї категорії правопорушень потребує стандартизації алгоритмів роботи з цифровими доказами, залучення спеціальних знань і належної міжвідомчої та міжнародної взаємодії.uk-UAкриптовалютавіртуальні активидосудове розслідуванняцифрові доказиблокчейн-аналітикакримінальне провадженнякриптовалютний гаманецьcryptocurrencyvirtual assetspre-trial investigationdigital evidenceblockchain analyticscriminal proceedingscryptocurrency walletArticle