Аналітична діяльність БЕБ як інструмент державного втручання
Вантажиться...
Дата
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті здійснено комплексний аналіз аналітичної функції Бюро економічної безпеки України як ключового інструменту превентивного впливу на бізнес. Розкрито проблематику правової невизначеності в питаннях статусу аналітичних матеріалів, які використовують у кримінальному провадженні, а також відсутність єдиної методології для їхнього створення, збереження й оцінювання. Окремо проаналізовано недоліки правового регулювання аналітичної функції БЕБ, зокрема брак законодавчих стандартів, що регламентують джерела даних, механізми перевірки достовірності, порядок збереження та передачі інформації до слідчих органів. Проаналізовано досвід окремих країн ЄС, де аналітична функція фіскальних органів підкріплена прозорими механізмами зовнішнього контролю, чіткими критеріями оцінювання ризиків і публічними звітами.
У підсумку запропоновано конкретні рекомендації щодо законодавчого та інституційного вдосконалення функції аналізу в структурі БЕБ. Результати дослідження можуть бути використані як для формування державної політики, так і в процесі міжвідомчої координації органів фінансового контролю.
Опис
The article provides a comprehensive analysis of the analytical function of the Bureau of Economic Security of Ukraine as a key tool of preventive influence on business. It highlights the issue of legal uncertainty regarding the status of analytical materials used in criminal proceedings, as well as the lack of a unified methodology for their preparation, storage, and evaluation. The paper separately examines the shortcomings of the legal regulation of the BES’s analytical function, particularly the absence of legislative standards governing data sources, mechanisms for verifying their reliability, procedures for storing information, and its transfer to investigative bodies. Additionally, the study analyses the experience of certain EU countries where the analytical function of fiscal authorities is supported by transparent external control mechanisms, clear risk assessment criteria, and public reporting.
As a result, specific recommendations are proposed for legislative and institutional improvement of the analytical function within the structure of the BES. The findings of this research can be used both for shaping state policy and in the process of interagency coordination among financial control bodies.
Ключові слова
суб’єкти господарювання, безпека, економічна безпека, Бюро економічної безпеки України, аналітична діяльність, державне втручання, прозорість, зовнішній аудит, OECD, бізнес-клімат, фіскальні органи, інституційна реформа, компаративний аналіз, business entities, security, economic security, Bureau of Economic Security of Ukraine (BES), analytical activity, state intervention, transparency, external audit, OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), business climate, fiscal authorities, institutional reform, comparative analysis
Бібліографічний опис
Возняковська К. А. Аналітична діяльність БЕБ як інструмент державного втручання // Європейський правничий часопис. 2025. Вип. 9. С. 190–196.