Business criminal investigation: Foreign experience and legal regulation in Ukraine
Вантажиться...
Дата
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
The research relevance is determined by the need to reveal effective methods and strategies for investigating business-related criminal offences to ensure an effective fight against corruption and legal security in the economy. The study’s objectives are to identify optimal strategies and tools, as well as to develop recommendations for improving legal regulation in Ukraine. The hermeneutic method, comparative legal method, and case study method were used in the study. The analysis of the Criminal Code of Ukraine, in terms of crimes in economic activity, revealed the main difficulties that exist in the investigation of economic crimes in Ukraine, such as gaps in criminal legislation and insufficient level of efficiency of investigations due to corruption of law enforcement agencies and business representatives. An analysis of the experience of investigating criminal offences in business activities in Germany, the USA, the UK, and the Republic of Lithuania has made it possible to conclude that there are similarities and differences in the legal acts on the investigation of criminal offences in the business sphere, the structure of specialised bodies and the powers of persons involved in the investigation of such offences. This analysis helped to identify the specifics of foreign approaches to certain aspects of investigations, such as anti-corruption bodies and financial monitoring. The effectiveness of investigation systems in other countries is significantly different, as they have more systematic legislation, and a clear structure of law enforcement agencies and special agencies dealing exclusively with economic crimes, which in turn increases the percentage of solving the relevant crimes. The author suggests possible ways to improve the legislation and practice of investigating relevant crimes. The research on this topic brings new approaches and practical conclusions to science, contributing to the improvement of investigation strategies strengthening the legal framework for combating economic crime and increasing the effectiveness of law enforcement measures in the context of the business sector.
Опис
Актуальність дослідження полягає в необхідності розкрити ефективні методи та стратегії розслідування кримінальних правопорушень у сфері підприємницької діяльності для ефективної боротьби з корупцією та правової безпеки в економіці. Мета дослідження – визначити оптимальні стратегії та інструменти, а також розробити рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання в Україні. Використано герменевтичний та порівняльно-правовий методи, а також кейс-стаді. Виявлено основні труднощі, які існують у розслідуванні економічних злочинів в Україні, як-от прогалини в кримінальному законодавстві та недостатній рівень ефективності розслідувань, через корупцію правоохоронних органів та представників бізнесу. Аналіз досвіду розслідування кримінальних правопорушень у підприємницькій діяльності в Німеччині, США, Великобританії та Литовській Республіці надав змогу зробити висновок про схожості та відмінності нормативно-правових актів щодо розслідування кримінальних правопорушень у підприємницькій сфері, структурі спеціалізованих органів та повноважень осіб, які займаються розслідуванням таких злочинів. Розглянуто особливості зарубіжних підходів до деяких аспектів розслідувань, зокрема діяльність антикорупційних органів та фінансовий моніторинг. Ефективність систем розслідувань в інших країнах значно відрізняється, оскільки мають більш систематизоване законодавство, чітку структуру правоохоронних органів та спеціальних агенцій, які займаються виключно економічними злочинами, що у свою чергу збільшує відсоток розкриття відповідних злочинів. Запропоновано можливі шляхи вдосконалення законодавства та практики розслідування відповідних злочинів. Дослідження цієї теми привносить у науку нові підходи та практичні висновки, сприяє вдосконаленню стратегій розслідування та зміцненню правового фундаменту для боротьби з економічною злочинністю та підвищення ефективності правоохоронних заходів у підприємницькій сфері.
Бібліографічний опис
Bozhyk, V., Vlasova, G., Stryzhevska, А., & Tsymbal, P. (2023). Business criminal investigation: Foreign experience and legal regulation in Ukraine. Social and Legal Studios, 6(4), 48-57. https://doi.org/10.32518/sals4.2023.48